България отчита напредък в борбата с прането на пари
България отчита напредък в борбата с прането на пари, показват данните от доклад на MONEYVAL (комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на предприетите мерки). Докладът допълва оценката от май 2022 г.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- След публикуването на доклада през май 2022 г. България е предприела множество стъпки за укрепване на системите си за борба с изпирането на пари, отбелязва MONEYVAL.
- Докладът констатира, че България е подобрила спазването на много от препоръките на работната група за финансово действие (Financial Action Task Force, FATF). 27 от общо 40-те критерия се смятат за “до голяма степен съответстващи” на препоръките на FATF като за останалите 13 се посочва, че са “частично съобразени”.
ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ
България е подобрила спазването на десет от препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF) – национално междуинституционално сътрудничество, мерки по отношение на политиците, услуги за прехвърляне на пари или стойност, надзор на чуждестранни дружествени клонове и дъщерни дружества, осигуряване на прозрачност за действителната собственост на правни субекти, надзор на финансовите институции и изготвяне на статистика.
България ще остане под наблюдение и нов доклад ще бъде изготвен догодина.