България напредва в борбата с прането на пари, но предизвикателствата остават
Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България
България отчита напредък в борбата с прането на пари, отчита последния доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа. Въпреки това обаче предизвикателствата остават, а мониторингът ще продължи.
КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- България значително напредва в борбата с прането на пари, отчита последният доклад на експертната комисия MONEYVAL.
- Налице е подобрение по няколко ключови препоръки, включително за санкциите срещу финансирането на тероризма, прозрачността на юридическите лица и регулацията и надзор на нефинансовите предприятия.
- Въпреки този напредък, страната остава под засилен мониторинг като трябва да отбележи значителни подобрения в рамките на следващата година. Остава допълнителна работа по осем препоръки.
- MONEYVAL подчертава, че очакванията са страните да адресират всички недостатъци в рамките на три години от първоначалната оценка.
АКЦЕНТ
Това е петият кръг на оценка за страната ни. България е под мониторинг на MONEYVAL от май 2022 г., като това е втори засилен последващ доклад. Първият такъв бе публикуван през месец май миналата година. Последващите доклади на MONEYVAL са част от процеса на мониторинг на страните относно мерките им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
ДОПИРАТЕЛНА
Данните от доклада са положителна новина за бизнеса. Констатациите означават повишена прозрачност и по-голямо доверие в държавата. По-високата оценка би могла да повиши нивото на чуждестранни инвестиции, а освен това да даде достъп до международни пазари. Все още обаче има нужда от допълнителни регулации – компаниите във финансовия сектор трябва да следват по-строги правила. Ако страната не продължи с реформите, това може да доведе до загуба на доверие от международни партньори.
