Как Джефри Епстийн стана толкова богат?

По време на смъртта си през 2019 г. осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е бил приказно богат човек. Имуществото му – колекция от разкошни къщи, два частни карибски острова и близо 380 млн. долара в брой и инвестиции, се оценява на 578 млн. долара.

Как точно е натрупал това богатство е в основата на продължаващия скандал? По-малко интересната възможност е, че сексуалните престъпления на Епстийн са били отделени от ежедневната му работа като финансов съветник на милиардери, на които е предлагал услуги в областта на инвестициите, имотите и данъчното планиране. В корпоративна декларация от 2013 г. Епстийн се описва като “опитен и успешен финансист и бизнесмен”, “предприемач, който е изградил няколко изключително печеливши компании” и “един от пионерите на деривативното и опционното инвестиране”. По-скандалният сценарий, за който твърдят много от поддръжниците на президента Доналд Тръмп и привържениците на теорията на конспирацията, е, че Епстийн тайно е записвал богатите си приятели, които са извършвали сексуални престъпления с малолетни жертви на трафик в домовете му и на островите му, и след това ги е изнудвал, като финансовият му бизнес е служил за прикритие.

Пълният произход на богатството на Епстийн остава забулен в мистерия, но прегледът на съдебни дела, бележка от разследване и финансови документи, който направи Forbes, показва, че Епстийн е разчитал преди всичко на двама клиенти милиардери и на данъчен трик, за да натрупа богатството си. Дългогодишният шеф на Victoria’s Secret Лес Уекснър и шефът на частния капиталов фонд Леон Блек са двамата най-големи финансови клиенти на Епстийн. От приходите в размер на над 800 млн. долара, които двата ключови бизнеса на Епстийн са донесли от 1999 до 2018 г., според финансовите отчети, получени от иск за публични документи, подаден от New York Times, Епстийн е събрал поне 490 млн. долара под формата на такси, а останалата част е дошла от печалби от инвестиции. Според изчисленията на Forbes Уекснър и Блек са осигурили до 75% от приходите от такси на Епстийн през този период. Тези дружества, и двете базирани на американските Вирджински острови, са били единствените “генериращи приходи” компании на Епстийн от 1999 г. до смъртта му, според експертен доклад, предоставен от счетоводител по дело от 2022 г., заведено от правителството на американските Вирджински острови срещу JPMorgan Chase. Въпреки че президентът Тръмп и Епстийн са били приятели в продължение на много години, няма доказателства, че някога са правили съвместен бизнес. Съобщава се, че са се скарали, след като през 2004 г. са се конкурирали за закупуването на едно и също имение в Палм Бийч. Тръмп е спечелил.

87-годишният Уекснър, основател на гиганта в производството на облекло Limited, е бил основен клиент на Епстийн от 1991 г. до 2007 г., преди двамата да се скарат и да платят на Епстийн около 200 млн. долара през годините. 73-годишният Блек, основател на компанията за частни капиталови инвестиции Apollo Global Management, е платил на Епстийн 170 млн. долара между 2012 и 2017 г., според независимо разследване на адвокатската кантора Dechert LLP на отношенията на Блек с Епстийн и допълнителни проучвания на Финансовата комисия на Сената.

Джефри Епстийн е успял да натрупа богатството си почти без данъци благодарение на щедрите данъчни облекчения на американските Вирджински острови, чийто жител става през 1996 г. и създава финансова консултантска фирма на име Financial Trust Company две години по-късно – същата година, в която похарчва близо 8 млн. долара, за да купи остров Литъл Сейнт Джеймс, който оттогава е известен като “остров на педофилите” заради ролята си в неговата мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Съдебните документи показват, че между тази фирма и Southern Trust Company, която той създава през 2011 г. и която поема като основен бизнес през следващата година, Епстийн получава предимства по програмата за икономическо развитие на територията, които му спестяват 300 млн. долара данъци между 1999 и 2018 г. През този период Епстийн е спечелил поне 360 млн. долара под формата на дивиденти от своите компании.

Уекснър и Блек се извиниха за връзките си с Епстийн и заявиха, че не са знаели за сексуалните му престъпления. Уекснър се оттегли от поста главен изпълнителен директор на L Brands през 2020 г. и заяви в писмо, публикувано през същата година, че “не би продължил да работи с лице, способно на такова ужасно, отвратително поведение”, ако е знаел. В разговор за приходите през 2020 г. Блек заяви, че “дълбоко съжалява” за връзката си с Епстийн; докладът на Dechert не открива “никакви доказателства, че Блек е бил замесен по какъвто и да е начин в престъпните дейности на Епстийн”. През 2021 г. той се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Apollo и от поста председател на Музея за модерно изкуство. Говорителите на Уекснър и на Блек отказаха коментар за тази статия.

Двамата мъже не са единствените клиенти на Епстийн. Наследницата на Johnson & Johnson Елизабет Джонсън (починала през 2017 г.) също е била клиент, а хедж фондът Highbridge Capital Management на милиардера Глен Дъбин е платил на Епстийн 15 млн. долара за това, че е представил фирмата на JPMorgan Chase, която през 2004 г. придобива мажоритарен дял в Highbridge за 1,3 млрд. долара. (През тази година Епстийн получи 127 млн. долара приходи, което е най-добрият му резултат в историята, а нетните активи на фирмата му нарастват до 476 млн. долара). Епстийн е работил и с бивш финансов министър на САЩ, държавни глави, нобелови лауреати и видни филантропи, според Блек, който не назовава имена. В един момент Епстийн уж твърдял, че работи само с хора на стойност поне 1 млрд. долара. Единствените транзакции между фирмите на Епстийн и неговите клиенти, които са станали публично достояние, са плащанията от 170 млн. долара на Леон Блек и 15 млн. долара на Хайбридж, подробно описани в разследването на Dechert и в съдебния иск на правителството на Вирджинските острови на САЩ срещу JPMorgan Chase.

Именно Уекснър, повече от всеки друг, полага основите на богатството на Епстийн. Роден през 1937 г. в Дейтън, Охайо, Уекснър основава компанията за търговия на дребно The Limited през 1963 г. и я превръща в бизнес за милиарди долари с популярни марки като Victoria’s Secret и Bath and Body Works. Уекснър се запознава с Епстийн, бивш търговец на Bear Stearns, чрез общ познат през 80-те години на миналия век. Очарован от харизматичния мъж, който е с 15 години по-млад от него, Уекснър наема Епстийн да му помогне да управлява състоянието му. До 1991 г. Джефри Епстийн има пълни пълномощия върху финансите на Уекснър.

Не е ясно колко точно е платил Уекснър на Епстийн по време на отношенията им. По оценки на Forbes до 2007 г. сумата е над 200 млн. долара. Източници, близки до Уекснър, заявиха пред Wallstreet Journal, че според тях сумата е “поне 200 млн. долара”.

Това са само парите в брой. Епстийн е живял в манхатънската къща на Уекснър с площ от 28 000 квадратни метра в продължение на години преди Уекснър официално да прехвърли акта за собственост на Епстийн през 2011 г. (Източник споделил на Wallstreet Journal, че Епстийн е платил на Уекснер 20 млн. долара за жилището през 1998 г., но няма публични данни за тази сделка. Стойността на имота е 56 млн. долара, когато той умира през 2019 г.) През 1993 г. Епстийн плаща 3,5 млн. долара за къща в планираната общност на Уекснър, Ню Олбъни, Охайо, преди да я продаде за 8 млн. долара през 1998 г. на компания, свързана с Уекснър. (Тя има същия пощенски адрес като компанията на Уекснър в Ню Олбъни, където Епстийн също е вписан като директор през 1998 г.). Един от самолетите на Епстийн, Боинг 727, наречен “Лолита Експрес”, също е бил собственост на “Уекснър Лимитид” от 1990 г. до 2001 г., когато е прехвърлен на Епстийн за неизвестна сума.

Мъжете се скарват през 2007 г., след като Епстийн присвоява поне 46 млн. долара от Уекснър – пише магнатът в писмо. Краят на покровителството на Уекснър очевидно е нанесъл огромен удар на Епстийн. От 2000 г. до 2006 г. Financial Trust Company, основният бизнес на Епстийн по това време, е генерирала 300 млн. долара приходи от такси, според финансовите й отчети, включени в съдебните документи. През следващите шест години този бизнес генерира по-малко от 5 млн. долара от такси.

Скоро след като Уекснър прекъсва връзките си с него, Епстийн е засегнат от друг удар: финансовата криза от 2008 г. От 2008 г. до 2012 г. “Файненшъл тръст” регистрира нетни загуби в размер на 166 млн. долара, тъй като Епстийн се съсипва от загубата на най-големия си клиент и от десетки милиони долари в потъващи инвестиции. Репутацията му е накърнена и след като през 2008 г. той се призна за виновен в щатски съд във Флорида по две обвинения в престъпления, свързани с проституция.

Един човек има ключово значение за второто действие на Епстийн: Леон Блек. Главният изпълнителен директор и съосновател на гиганта в областта на частните капиталови инвестиции Apollo Global Management познава Епстийн от средата на 90-те години на миналия век, а Епстийн е директор на неговата семейна фондация Black от 1997 до 2007 г. През 2012 г. двамата мъже започват да обсъждат идеята Епстийн да консултира Блек по въпросите на доверителното и имущественото планиране, данъчните и филантропските въпроси и дейността на семейния офис на Блек. През февруари 2013 г. Блек подписва споразумение със Southern Trust Company на Епстийн, в което Епстийн ще предоставя услуги във връзка с “въпроси, свързани с планирането на имуществото по отношение на активите и имуществото на г-н Блек”, според разследването на Dechert.

Епстийн казал на Блек, че обикновено взима от клиентите си по 40 млн. долара годишно – сума, която изглежда неправдоподобна, като се има предвид, че Епстийн току-що е създал Southern Trust през 2011 г., а предшественикът й – Financial Trust – е отбелязал значителни загуби през предходните пет години. Според разследването на финансовата комисия на Сената през 2012 г. Блек е превел 5,5 млн. долара по сметките на Southern Trust в Deutsche Bank, но плащането не фигурира в годишния отчет на фирмата за тази година. През февруари 2013 г. Блек и Епстийн се споразумяват за плащане на 23,5 млн. долара за услугите му, а три месеца по-късно договарят още 56,5 млн. долара, изплатени на вноски, като през 2013 г. Блек плаща на Епстийн общо 50 млн. долара.

Според финансовите документи тези плащания от Блек съставляват почти всички такси на стойност 51 млн. долара, които Southern Trust е спечелил през тази година. През следващата година Блек се съгласява да плаща на Епстийн за услугите му на “ad hoc основа” без писмено споразумение. През 2014 г. Блек му е платил 70 млн. долара, а през 2015 г. – 30 млн. долара за съветите му относно имущественото и данъчното планиране, одитите и управлението на колекцията му от произведения на изкуството, семейния офис, яхтата и самолета. Плащанията на Блек съставляват целия доход от такси на Southern Trust през 2014 г. и повече от половината от дохода от такси през 2015 г. През същата година Блек е предоставил най-малко 10 млн. долара на благотворителна организация, свързана с Епстийн.

Изглежда, че през 2016 г. Блек не е плащал на Епстийн никакви пари, а Southern Trust не е отчел никакви приходи от такси за тази година. През 2017 г. Блек извършва последното си плащане към Епстийн в размер на 8 млн. долара – единствените такси, които Southern Trust отчита като получени през тази година.

Взети заедно, транзакциите разкриват как Епстийн е бил почти изцяло зависим от Блек за доходите си по това време. 170 млн. долара е “необичайна сума за плащане на данъчни консултации, но не е предоставено задоволително обяснение защо Блек е платил на Епстийн такива извънредни суми без писмен договор или споразумение”, пише американският сенатор Рон Уайдън в писмо до главния прокурор Пам Бонди в понеделник. (Блек е смятал, че Епстийн му е предоставил услуги, които “са му донесли повече от 1 млрд. долара и до 2 млрд. долара или повече стойност”, се казва в доклада на Dechert).

През 2017 г. Блек също така отпуска заем от 30,5 млн. долара на компанията на Епстийн, наречена Plan D, която притежава самолет Gulfstream, за който се твърди, че Епстийн е използвал, за да превозва млади жени и деца до един от своите острови, Литъл Сейнт Джеймс. Според доклада на Dechert заемите са били предназначени да бъдат краткосрочни и “във връзка със сделка с изкуство, в която участва Епстийн”. Блек е поискал пълно изплащане в началото на 2018 г., но Епстийн е изплатил само 10 млн. долара преди смъртта си през 2019 г. Блек казва, че е прекъснал връзките си с Епстийн през октомври 2018 г.

Освен че дои двамата си основни покровители, Епстийн разчита на значителни данъчни облекчения от американските Вирджински острови, за да натрупа богатството си. Програмата на Комисията за икономическо развитие на територията, създадена за пръв път през 60-те години на ХХ век, осигурява 90% освобождаване от корпоративен данък върху доходите и 100% освобождаване от данък върху брутните приходи и акцизите – при условие че компанията наема поне 10 жители на Вирджинските острови на САЩ на пълно работно време и инвестира 100 000 долара в местен бизнес.

Епстийн за първи път подава молба за обезщетения в полза на Financial Trust през декември 1998 г. Заявлението е одобрено, като му се предоставят тези данъчни облекчения за 10 години до края на 2009 г., които по-късно са удължени до 2014 г. (Съдебните документи показват, че по това време Епстийн е наемал около 11 души във фирмата и е инвестирал 300 000 долара, за да отговори на изискванията на програмата). Когато през 2012 г. прехвърлил бизнеса си към Southern Trust, той кандидатствал за програмата чрез тази фирма и получил одобрение през март 2013 г., което му осигурявало същите данъчни облекчения до края на 2023 г. Изглежда, че тези предимства са приключили с неговата смърт през 2019 г.

Данъчните спестявания на Епстийн са били огромни. Благодарение на облекченията фирмите му са платили само около 41 млн. долара данъци между 1999 и 2018 г., според съдебните документи. Според изчисленията на Forbes през този период Епстийн е платил само средна данъчна ставка от около 4%. Това е в сравнение с най-високата ставка на корпоративния подоходен данък от 38,5 %, която Вирджинските острови на САЩ начисляват през по-голямата част от този период. Оттогава правителството на територията се опитва да възстанови част от тези средства. В споразумение от 2022 г. с американските Вирджински острови юридическото лице, разпореждащо се с имуществото на Епстийн, се съгласява да върне над 80 млн. долара данъчни облекчения за икономическо развитие, които според правителството са били “получени с измама, за да подхранват престъпното му предприятие”. През 2023 г. Леон Блек също така урежда дело с американските Вирджински острови във връзка с отношенията си с Джефри Епстийн за 62,5 млн. долара.

Шест години след смъртта му състоянието на Епстийн все още е изобилно. Към последния си тримесечен отчет от 31 март притежанията му включват активи на стойност 131 млн. долара, включително 49 млн. долара в брой и 79 млн. долара в неуточнени “юридически лица”. През последните шест години са продадени всички къщи и острови на Епстийн и голяма част от парите – повече от 160 млн. долара, са разпределени между жертвите на Епстийн, бе изплатен заем от 30 млн. долара и бе подписано споразумение за 105 млн. долара с Вирджинските острови на САЩ. Въпреки това собствеността му се увеличи миналата година, когато получи 112 млн. долара за възстановяване на данъци от данъчната служба.

Пълният размер на богатството и списъка с клиенти на Епстийн все още не е известен, макар че съвсем скоро може да бъдат оповестени допълнителни подробности. На 17 юли сенатор Рон Уайдън разкри, че следователи от Финансовата комисия на Сената са прегледали част от досиетата на Министерството на финансите за Епстийн миналата година. Те са установили, че по сметките на Епстийн в четири банки – JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и Bank of America – са извършени над 4700 транзакции на обща стойност над 1,9 млрд. долара.

“Убеден съм, че Министерството на правосъдието е пренебрегнало доказателствата, открити в досието на Епстийн на Министерството на финансите на САЩ – папка, която съдържа подробна информация за планините от парични средства, които Епстийн е получавал от видни бизнесмени и които е използвал за финансиране на престъпната си мрежа”, пише Уайдън в писмото си до главния прокурор Пам Бонди. “Епстийн очевидно е имал достъп до огромно финансиране, за да управлява мрежата си за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а подробностите за това как е получавал пари в брой, за да плати за това, се намират в картотеката на Министерството на финансите.”